On Demand Contract - AML/KYC Reviewer - Lugano
Auf einen Blick
- Veröffentlicht:18 Dezember 2024
- Pensum:100%
- Vertragsart:Festanstellung
- Sprache:Italienisch (Fliessend)
- Arbeitsort:Lugano
Luogo: Lugano
Percentuale di modello di lavoro: 80-100%
Unisciti al nostro team Forensic AML/KYC come KYC Reviewer e contribuisci alla revisione dei conti bancari e all'analisi delle informazioni KYC, KYT e compliance! In questo ruolo, sarai responsabile di verificare la conformità alle normative di prevenzione del riciclaggio di denaro e analizzare le transazioni per i clienti bancari. Collaborerai con il team per esaminare e validare i dati provenienti da vari database, assicurandoti che siano completi e accurati. Sarai anche incaricato di identificare eventuali documenti mancanti e di supportare le attività di remediation KYC, garantendo che tutti gli standard normativi siano rispettati.
Il tuo contributo
- Raccogliere e centralizzare i dati KYC da diverse fonti per garantire una gestione accurata delle informazioni.
- Assicurarti che tutte le operazioni siano in linea con le normative AML.
- Esaminare i conti, nazionali e internazionali, analizzando la fonte di ricchezza, l’identificazione KYC, la valutazione del rischio e altri aspetti, garantendo la conformità agli standard legali.
- Identificare e segnalare tempestivamente eventuali rischi ai desk competenti, assicurandoti che vengano ottenute le approvazioni necessarie.
- Supportare la prima linea di difesa nella gestione e risoluzione delle problematiche.
Chi stiamo cercando
- Un forte interesse per i processi KYC/AML e una comprensione della gestione del rischio, con un approccio logico all'analisi e alla risoluzione dei problemi. (Non è richiesta esperienza pregressa)
- Consapevolezza della sensibilità dei dati e un approccio cauto nella condivisione di informazioni sensibili.
- Fluente in italiano parlato e scritto; la conoscenza di altre lingue è un plus.
- Forte motivazione e desiderio di imparare, con un atteggiamento proattivo nel sviluppare nuove competenze.
- Eccellenti capacità comunicative, con la capacità di lavorare efficacemente in un ambiente di team.
Il tuo team
Diventa parte del nostro team di Forensic in rapida crescita e sfrutta le opportunità di carriera a livello nazionale e internazionale, oltre ad usufruire di un ampio programma di formazione interno ed esterno. Unisciti a noi e fai parte di un team giovane e diversificato, che è accomunato da una passione per Forensic, AML e le questioni normative.
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Come candidarsi
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*Consideriamo tutte le candidature qualificate per l'impiego, indipendentemente da razza, etnia, credo religioso, genere, orientamento sessuale, identità di genere, nazionalità, età o disabilità, in conformità con le relative leggi. Le ricerche dimostrano che le donne sono meno propense a candidarsi per posizioni a meno che non soddisfino tutti i criteri; non esitare – candidati oggi stesso.
Non accettiamo candidature da agenzie di reclutamento per questa posizione.
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Requisition ID: 17498
