Vos tâches principales :

Assister le Responsable LBA dans ses tâches diverses telles que l’ouverture, la mise à jour et la clôture de dossiers LBA, la préparation d’audits, la veille réglementaire et le processus de reporting CRS

Effectuer des recherches sur les prospects et assister les chargés de relations dans la préparation de nouveaux dossiers, suivi des et clients existants (World-check, etc), suivi et mise à jour des informations relatives aux PEP , clients à risques accrus et réalisation des revues périodiques

Maintien à jour de la base de données et la documentation clientèle (personnes morales et physiques) en coordination avec les Trust Officers

Superviser la réception et le traitement des transactions bancaires (débits/crédits) et procéder aux clarifications des transactions à risques accrus et à leur suivi.

Support dans les tâches administratives relatives aux sociétés "in-house" en collaboration avec les agents/intermédiaires établis dans différentes juridictions

Travailler en lien avec les différents intervenants du marché financier, tels que FINMA, OS/OAR, Banques privées etc. 

Nous demandons: 

Expérience min. de 4-5 ans min. dans un département Compliance Compliance dans le domaine de la finance (trusts, banques), et excellentes connaissances du secteur bancaire et de sa règlementation suisse

Notions de comptabilité et d’analyse des risques

Excellent niveau d’anglais et français, oral et écrit

Expérience min. de 4-5 ans dans un département Compliance dans le domaine de la finance (trusts, banques)

Maitrise de la gestion du temps et esprit d’équipe

Très bonnes connaissances des outils informatiques MS Office.