Senior Maintenance Clerk ENP
Veröffentlicht:
27 September 2024Pensum:
100%Vertrag:
Festanstellung
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有些机遇,为您的事业敞开更多大门。
假如您希望为职业生涯寻求新机遇,加入汇丰,您将实践无限可能。
村镇银行
2007年12月,湖北随州曾都汇丰村镇银行有限责任公司正式开业,是香港上海汇丰银行有限公司的全资子公司。目前,汇丰已在湖北、重庆、福建、北京、广东、辽宁、湖南和山东等地建立了12家汇丰村镇银行。
汇丰150多年来从未间断在中国内地的金融服务,始终秉承着服务“三农”,支农支小的经营理念。不断创新产品,拓展渠道,下沉网点,彰显出汇丰村镇银行不忘初心,持续服务农村金融市场的决心和承诺。汇丰将继续探索农村金融可持续经营模式,助力中小微企业及客户的业务拓展,驱动县域经济的稳健发展。
我们正在寻找优秀人士,加入我们的团队。
在这个职位上,您将需要:
1.审查客户资料以识别可能的洗钱和恐怖主义融资活动模式,确保遵守适用的内部政策和程序以及外部法规;
2.利用各种内部系统、报告和外部数据源审查和分析可疑/异常活动模式的交易活动;
3.联系客户完成跟进 KYC 要求中的补充资料;根据对所获信息的合理评估,确定是否需要进行进一步调查;审查、收集并在审查结束后将支持细节传送给运营经理;
4.根据公司和监管标准、政策和惯例,严格遵守合规和操作风险控制;报告控制弱点、合规违规和运营损失事件;
5.遵循适当的升级矩阵,并根据逻辑推理主动发现有问题的账户文件;
6.随时了解系统、政策、程序和相关法规;
7.为业务部门提供支持,协助审查警报并为 Global CDD 执行的所有 AML 和 KYC 监控功能提供支持;
8.坚持汇丰集团内部控制标准,推行并遵守集团合规政策,对操作风险保持警觉并将其发生的可能性降至最低。